32 milyar liralık kripto operasyonu: Kayyım atandı, 17 gözaltı

COINO adlı kripto para platformu üzerinden 32 milyon TL'lik yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini akladığı belirtilen bir suç şebekesi çökertildi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınırken, 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Şirkete, TMSF kayyım olarak atandı.

Artı Gerçek- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'ye operasyon düzenledi. Belirlenen 22 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre, MASAK raporunda şirket hesaplarında dikkat çekici hareketler tespit edildi. COINO’nun 2024 Temmuz–Aralık dönemindeki para girişleri 211,5 milyon TL iken, 2025 Ocak–Mayıs arasında bu miktarın 11,9 milyar TL’ye yükseldiği belirlendi. Şirketten 12,3 milyar TL’nin yurt dışı kaynaklı kripto platformları dahil çeşitli tüzel kişilere; 282,9 milyon TL’nin ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği saptandı.

MİLYARLACA LİRALIK PARA HAREKETİ

Açık kaynak üzerinden incelenen kripto hareketlerinde, 23 Temmuz 2025’e kadar 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş ve 769,4 milyon USDT çıkış tespit edildi. Ayrıca 330,7 milyon USDT’lik (yaklaşık 13,9 milyar TL) kripto varlığın hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.

Şirketle bağlantılı 802 gerçek kişiden 645’i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlardan kayıt bulunduğu; 172 kişi hakkında ise soruşturma ve kovuşturma sürdüğü aktarıldı. Benzer suçlardan soruşturması bulunan çok sayıda gerçek ve tüzel kişinin de COINO’nun hesaplarına para gönderdiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığından elde edilen paraların COINO üzerinden kripto varlığa dönüştürüldüğü, ardından kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışındaki kripto sağlayıcılara aktarıldığı; bu yöntemle suç gelirinin aklandığı değerlendirilerek operasyon başlatıldı.

22 ŞÜPHELİDEN 17'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada, İstanbul’un 17 ilçesinde, Hatay ve Kocaeli’nde, ayrıca yurt dışında bulunan bir şüpheli ile cezaevinde olan iki kişi dahil toplam 22 şüpheli belirlendi. Yurt dışındaki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

COİNO'YA KAYYIM ATANDI, 637 MİLYON TL'LİK ARAÇ E TAŞINMAZA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ve yakınlarına ait toplam değeri yaklaşık 637 milyon TL olan 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. COINO A.Ş. için ise gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşamaması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. (Ekonomi Servisi)

kripto para yasa dışı bahis dolandırıcılık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kayyım Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tmsf