500 milyon dolarlık vurgun iddiası: Prens Selman'ın çantasındaki sır dosya

Bahreyn’de bulunan altı banka, 500 milyon doları aşkın bir vurgunla karşı karşıya olduklarını iddia etti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.  

OdaTV'den Hazar Şahsuvar'ın haberine göre başsavcılık bankaların yetkilisi Abdulla Salman Dawood'u İstanbul'a çağırdı ve şikayetçi sıfatıyla ifadesini aldı.

Banka yetkilisi Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu beş Türk vatandaşının adını verdi. Şirkette çeşitli görevlerde bulunan diğer beş isim Murat Solak, Ardaşes Saro Kavafyon, Kerim Kumla ve Korhan Alev olarak kaydedildi.

Şikayetçi altı banka Başaran Holding'le ilgili, "Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Örgüte Üye Olma", "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarında bulundu.

FİLM GİBİ OLAY

Başaran Holding ile dolandırıldığını öne süren bankaların ilişkisi 2007'de başladı. 2017 yılına gelindiğinde ise iddiaya göre dolandırıcılık süreci başladı.     

İş insanı Hüseyin Başaran 2017 yılında Bahreyn’de Bahrain Middle East Bank (BMB) hisselerini satın aldı ve Türkiye ile bölge arasında finansal bağları güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı. 

BMB yine Hüseyin Başaran’ın sahibi ve ortağı olduğu Avrupa’da yerleşik iki firma aracılığıyla özellikle dış ticaret işlemlerini finanse etmeye başladı.

Hüseyin Başaran’ın sahibi olduğu BMB, Körfez bölgesinde yerleşik başka bankaların fonlarına da aracılık etti. 

YÖNETİME EL KONULDU

İddiaya göre Başaran Holding'in ödemelerinin zaman içerisinde aksaması üzerine yapılan incelemelerde bir bankacılık skandalı ortaya çıktı. 

Hüseyin Başaran ve diğer şüphelilerin, toplam 11 bankaya ve finans kurumuna karşı hileli işlemler gerçekleştirerek 500 milyon doları aşan bir tutarı Başaran Grubu’nun faaliyetlerinin finansmanında kullandığı öne sürüldü.

Olayın patlak vermesi üzerine konuya müdahil olan Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının yönetimine el koydu.  Başaran Grubunu temsil eden tüm yetkililer bankadan uzaklaştırıldı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sonrasında geri ödeme konusunda Başaran Grubu ile müzakerelerden sonuç alamayan Bahrain Middle East, Bahrain Islamic, Gulf International, Khaleeji Commercial, Alubaf Arab International ve Ithmar Bankaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 15 Mayıs 2020'de suç duyurusunda bulundu ve Başsavcılıkça soruşturma başlatıldı.

ZİYARET SONRASI DAVET

Aradan iki yıl geçmesine rağmen 15 Şubat 2022'ye kadar soruşturmada yol alınamadı. Önce Körfez'de yaşanan Katar krizi ardından Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda katledilmesi ile yaşanan gerilimin yavaş yavaş dinmeye başlaması ile yeni bir gelişme yaşandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Şubat 2022'deki Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ı ziyaretinden tam bir gün sonra ise mağdur olduğunu öne süren bankaların yetkilisi ilk kez ifadeye çağrıldı. 

'ŞEYTANİ BİR PLAN'

Bahreynli banka yetkilisi Abdulla Salman Dawood film gibi olayı ifadesinde anlattı. Savcıya verdiği ifadede, "Şeytani bir planla" bankanın hortumlandığını öne süren Bahrain Middle East'in yetkilisi Abdulla Salman Dawood olayların şöyle başladığını anlattı: 

"Söz konusu şirketin de kullandığı kredilerin ödenmesi kendilerinden talep edilmiştir. Bu talep üzerine söz konusu şirket bankadan zaman istemiş ancak tanınan bir yıllık süreye rağmen geri ödemeler sağlanamamıştır. Bu sırada Başaran Grup'un yetkilileri bankamız hissedarlarının hisselerini satmak istediklerini öğrenip bu konuda banka hisselerini satın almak istediklerini iletmişlerdir. Yapılan görüşmeler sonucu varılan anlaşma üzerine 2017 yılında hisse devri gerçekleşmişlerdir."

KREDİLERİ KENDİLERİNE AKTARDILAR

Önce uzlaşma yolunu deneyen bankalar ikinci bir şokla daha karşılaştı. Bankadan kullanılan kredilerin Başaran Holding'e aktarıldığını tespit ettiklerini söyleyen Abdulla Salman Dawood şunları ifade etti: 

"Bankamız ve diğer bankaların yetkilileri bir araya gelerek Başaran Grup ile ilgili uzlaşma veya dava açma ihtimalleri üzerinde tartışıldı. Birlikte hareket etme kararı alındı. Fakat yapılan görüşmelere rağmen etkin bir sonuç alınamadı. Bu görüşmeler sırasında bankamızdan kullanılan kredilerin, paraların Başaran Grup tarafından alındığı aslında ortada alıcı-satıcı veya bir sigorta durumunun söz konusu olmadığı anlaşıldı."

KATAR'A DA SIÇRADI

Olayın üzeri kazındıkça yeni skandallar ortaya çıktı. Sahte sözleşme ve evrakların kullanılmasıyla karşılaştıklarını ve hukuki süreci başlattıklarını aktaran Abdulla Salman Dawood ifadesine şöyle devam etti: 

"Kredilerdeki alıcı-satıcı ve sigorta şirketleri ile yazışmalar yapıldı. Bir çoğu böyle bir ticaret yapmadıklarını, TFC ile herhangi bir işlerinin olmadığını iletti. Hatta sahte sözleşme ve evrakların kullanıldığı anlaşıldı. Bu kapsamda İsviçre'de bir hukuk davası açıldı. Ancak bu şirketin içinin boşaltılması sebebiyle iflası sonucu bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine Türkiye'de hukuk büroları ile irtibat kurularak suç duyurusunda bulunuldu. Bunun dışında söz konusu şirket tarafından mağdur edilen Katar İslami Bankası tarafından yabancı bir ülke nezdinde de suç duyurusunda bulunulduğunu biliyorum. Elde ettikleri menfaatleri kendi şirketleri için kullanmışlardır."

PANAMA-TÜRKİYE HATTI

Başaran Holding'in Panama'daki bir şirket üzerinden paraları Türkiye'ye getirerek aktarıldığını da savunan Abdulla Salman Dawood "Bu  kapsamda  Panama'da ihdas  ettikleri çeşitli şirketler üzerinden paraları Türkiye'ye getirerek buradaki yatırım ve işlerinde kullanmışlardır. Bu nedenle hem bankamız zarara uğratılmış hem de bir suçtan elde edilmiş gelir böylelikle aklanmıştır" iddiasında bulundu.

SELMAN'IN ÇANTASINDAKİ SIR

Vurgun dosyası Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'da...  Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da çarşamba günü Türkiye'ye geliyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Selman'ın görüşmesinde bölgesel işbirliği, merkez bankaları arası swap anlaşması ve yatırımları kapsayan ekonomi, Suriye ve İran gibi konuların yer aldığı biliniyor.  Ancak Selman’ın çantasında bu dosya da yer alıyor. 

Türk bankacılık sektörü ile ilişkileri de olan bankaların bazılarının konudan rahatsız oldukları öğrenildi. Suudi Arabistan ile güçlü bağları bulunan Bahreyn, krizin büyümemesi için konunun patlak vermeden çözülmesini talep etti.   

Bu kapsamda Bahreynli yetkililer, Suudi Arabistan’dan sorunun aşılması için yardım istedi. Suudi Arabistan ve Bahreyn'in çarşamba günü yapılacak ziyarette sorunun çözümü için somut adım beklentisi içinde oldukları öğrenildi. 

HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?

1958 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Hüseyin Başaran, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı. Hüseyin Başaran bir dönem Trabzonspor'da yöneticilik de yaptı.  

İlk kez 1930 yılında faaliyetlerine başlayan ve günümüzde farklı alanlarda yatırımlarına devam eden Başaran Holding'in üçüncü kuşak yöneticisi olan Hüseyin Başaran, inşaat, gıda, turizm, finans, enerji sektörleri başta olmak üzere farklı alanlarda yatırım yapmaya devam ediyor. 

Özellikle, fındık ihracatı ve turizm sektöründe yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Hüseyin Başaran, Türkiye’nin önde gelen entegre fındık işleme tesislerinin sahibi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul gelmek üzere 11 Mart 2018 tarihinde havalanan Kaptan Pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde yer aldığı Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti İran’da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.