Alman polisinden Ziraat Bankası'na 'kara para' baskını

Almanya'da dün akşam saatlerinde Ziraat Bankası'nın Frankfurt'taki merkezi ve şubelerinde arama yapıldı. Aachen Savcılığının isteği üzerine gerçekleştirilen aramada, 'şüpheli kişi ve kişilerin banka üzerinden Türkiye’ye gönderdikleri kara parayla ilgili' olduğu ifade edildi. Hessen Radyosu'nun verdiği bilgiye göre, Ziraat Bankası'nın merkezinin bulunduğu Frankfurt'taki baskına 80 polis katıldı. Almanya'da elde edilen gelirin vergilendirilmeden Ziraat Bankası üzerinden Türkiye'ye havale edildiği şüphesiyle başlatılan operasyonla ilgili soruşturmanın iki-üç ay süreceği tahmin ediliyor.

Arama kararıyla ilgili olarak Evrensel'den Yücel Özdemir'e konuşan Aachen Savcılığı Basın Sözcüsü Başsavcı Katja Schlenkermann-Pitts, şu anda Ziraat Bankası'na karşı bir suçlama olmadığını, asıl olarak kara para aklaması söz konusu olan kişi ya da kişilere yönelik bir soruşturmanın söz konusu olduğunu söyledi. Kişilerin sayısı hakkında bilgi vermekten kaçınan Schlenkermann-Pitts, toplam olarak ne kadar paranın şüpheli şekilde Türkiye'ye havale edildiğinin ise ancak soruşturma bittikten sonra öğrenilebileceğini ifade etti. Schlenkermann-Pitts, savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın Türkiye'de 'lira krizi'ne bağlı olarak faizlerin yükseltilmesinden sonra yapılan para havalesiyle ilgisi olmadığını vurguladı.

Schlenkermann-Pitts'in açıklaması, asıl olarak bir süredir Ziraat Bankası üzerinden kara para aklaması yapıldığı şüphesini gündeme getirdi. Baskın sırasında bankadan elde edilen belgelerin tasnif edilmesinden sonra, şüpheli şekilde Türkiye'ye gönderildiği tespit edilen kişi ve hesapların incelenmesi de gündeme gelebilir. Ayrıca Türkiye'de faizlerin artırılmasından sonra, bazı kişilerin paralarını Türkiye'ye kaydırarak yüksek faizden kâr elde etmek istediği de tahmin ediliyor.