Barzani'lerin ABD'ye uzanan milyar dolarlık serveti: Buzdağının görünen yüzü

Geçtiğimiz günlerde Barzani ailesinin devasa malvarlığına ilişkin haber yapan Amerikalı gazeteci Zack Kopplin, haberinin detaylarını ve Barzanilerin mal varlığının bilinmeyen yönlerine ilişkin önemli bilgileri paylaştı.

Yeni Yaşam gazetesine konuşan Kopplin, yazdığı verileri değişik kaynaklardan teyit ettiğini söyledi. Kopplin, haber yayınlandıktan sonra birçok yankı yapmasına rağmen Barzaniler veya avukatlarından herhangi yalanlama girişimi olmadığını belirtti.

Kopplin, ulaştığı verilerin gerçek servetin çok az kısmı olduğuna dikkat çekerek bunların "budağının görünen yüzü" olduğunu söylüyor.

Spesifik bir rakamın olmadığını ancak tespit ettikleri mülklerin olduğunu ifade eden Kopplin, şöyle sıraladı:

1. Yüzlerce milyon dolar değerinde Dubai’da gayrimenkuller.
2. 1,27 milyar dolar Zaitoon City projesi (KRG yatırım fonunun yaptığı bir değerlendirme)
3. 300 milyon dolar Lanaz rafinerisi (KRG yatırım fonunun yaptığı bir değerlendirme)
4. 100 milyon dolara yakın ABD’deki gayrimenkuller
5. Ster ve Kar gibi şirketlerin değerleri

Kopplin, "Ailenin ne kadar bir parayı yönettiğini tam olarak bilmek zor ama kamuya açık kaynaklardan edinilen bilgiler baz alındığında milyarlarca dolar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

'KARA PARA SAKLAMAK ABD'DE KOLAYDIR'

Kopplin, bahsi geçen avukatın başka hangi diktatör ve oligarklara hizmet verdiğini bilemediğini ancak diğer ülkelerden başka isimlerin ortaya çıkması kedisini şaşırttığını söyledi. Barzani ailesinin ABD’de herhangi bir yasayı ihlal ettiklerini spesifik olarak söyleyemeyeceğini belirten Kopplin, "Amerikan yasaları gayrimenkullerin ve şirketlerin sahiplerinin anonim (gizli) kalmasına izin veriyor. Bundan dolayı kara para saklamak ABD’de aslında kolaydır" dedi. 

PARA AKLAMA METODU

Emlak satın almakta kullanılan paranın nereden ve hangi kanaldan ABD’ye tam olarak nasıl getirdikleri konusunda bir bilgisinin olmadığını ifade eden Kopplin, "Ama bariz olan paranın bir şekilde ABD’ye geldiğini anlattı. Kopplin, "Amerika Birleşik Devletleri anonim gayrimenkul ve şirket sahipliğine izin vermekte. Avukatları ve hukuki danışmanları bariz bir hata yapmadıkça isimlerinin yatırımlarıyla birlikte anılmamasını sağlayabilirler. Bu çok yüksek meblağları getirebilecekleri ve mülkiyet durumunu gizli tutabilecekleri anlamına gelir. Ayrıca çalışanları, akrabaları ve vekâlet verdikleri avukatlar aracılığıyla da parayı saklayabilirler" diye belirtti. 

‘YAZDIĞIM HER ŞEY TEYİTLİ’

Barzani ailesine ilişkin yaptığı haberlere dair aileden veya avukatlarından haberini yalanlayan bir bildirim almadığını anlatan Kopplin, gelecekte böyle bir soruşturma açılması durumunda kendisini şaşırtacağını söyledi. Kopplin, "Yazdığım her şey teyitli veri ve dokümanlara dayanıyor. Açık kaynaklarda bulunan bilgiler Kürdistan’daki gayrimenkul ve şirketlerle alakalı" şeklinde konuştu. 

BARZANİ AİLESİ VE YOLSUZLUKLAR

The American Prospect’e yazan Zack Kopplin ve Basma Humadi, Barzanilerin yatırımlar gizlemek için Dan Withers adlı bir avukatla çalıştıklarının ortaya çıkardı. Amerikalı gazeteciler, Dan Withers isimli avukatın başlıca müşterilerinden birinin de Irak Federe Kürdistanı Başkanı Neçirvan Barzani’nin ailesi olduğunu belirledi. The American Prospect, şu bilgilere yer verdi: "Aile, Irak Federe Kürdistan’da bu yarı bağımsız bölgeyi nesiller boyunca yarı monarşi olarak yönetti ve sahte olduğu iddia edilen petrol, telekom ve emlak anlaşmalarından büyük servet biriktirdi. Aralık ayında The American Prospect, Kürt cumhurbaşkanının bölge başbakanı olarak görev yapan kuzeni Mesrur Barzani’nin Miami’deki sekiz haneli bir emlak yatırımını gizlemek için Amerikan kurumsal gizlilik yasalarını nasıl istismar ettiğini ortaya çıkardı. Barzani iddiaları yalanladı. Barzaniler komşu bir ülkeyi işgal etmemiş olabilir, ancak WikiLeaks tarafından sızdırılan Dışişleri Bakanlığı notları, Kürt devletinin sistematik yolsuzlukla nasıl çalıştığını belgeledi."

'VARLIK FONLARI VE ARACI SİSTEMLERİN ARKASINA GİZLENMİŞ DURUMDA'

The American Prospect’e göre, Barzanilerin kullandıkları gizlilik yöntemleri şöyle: "Kürt cumhurbaşkanı da kuzeni gibi denizaşırı gizli mülklerle bağlantılı. Ancak, adı doğrudan sahiplik belgelerinin hiçbirinde görünmüyor. Bunun yerine, bu varlıklar, çalışanlar, arkadaşlar ve aile dahil olmak üzere karmaşık vakıf fonları ve aracı sistemlerin arkasına gizlenmiş durumda. Aile bu nedenle avukat Withers ile çalışmak zorundaydı. Finansal gizliliği kolaylaştıran veya bir mülkün gerçek sahibini gizlemek için bir şirket veya mülkün üzerine isimlerini koyan kişileri tanımlamak için Portekizce’de ‘portakallar’ anlamına gelen 'laranjas' sözcüğü kullanılıyor. Brezilya veya Amerika Birleşik Devletleri’nden Rusya ve Irak Kürdistanı’na kadar birçok yolsuzluk planının ortak noktası, bunların laranja endüstrisi tarafından gizlenmiş olmalarıdır."

MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE YAKLAŞIK 300 MÜLK

Barzaniler ve avukatı, Zack Kopplin ve Basma Humadi’nin görüşme taleplerine yanıt vermedi ve bu konu ile ilgili soruları yanıtlamadı. Bu gazeteciler, Barzanilerin, herhangi bir yasayı çiğnediği de açık bir şekilde ortaya çıkmadığını ancak Kürt cumhurbaşkanının çok sayıda laranjası var gibi göründüğünü belirtiyor. The American Prospect:  McLean, Virginia ve Dubai arasında, akrabaları ve ortaklarıyla bağlantılı milyar dolar değerinde yaklaşık 300 mülk tespit etmiş.

KARA PARA NASIL AKLANIYOR?

Haber göre "Gelişmiş Savunma Araştırmaları Merkezi’ tarafından elde edilen Dubai mülk verilerinin sızdırıldığı bir hesap defterine göre, Kürt cumhurbaşkanının merhum teyzesinin kocası Salar Hakim, şehirdeki en büyük Iraklı mülk sahibi. The Grand’daki birimlerin yaklaşık altıda biri de dahil olmak üzere, şehir genelinde en az 288 farklı gökdelen dairesiyle sahip. Salar Hakim bu haberi yapan gazetecilerin sorusu üzerine bu mülklere sahip olduğunu kabul ediyor, ancak başka bir yorum yapmayı kabul etmiyor."

The American Prospect’un haberi şu belirlemelerle son eriyor: "Bu varlıklara kesin değerini belirlemek zor, ancak Hakim’e ait olanlarla mülklerin en ucuzu yüz binlerce dolar değerinde. Diğerleri için çok daha uçuk miktarlar söz konusu. Kürt cumhurbaşkanının amcasının tüm hisseleri kesinlikle en az 100 milyon doların üzerinde ve her ay milyonlarca kira getirebilir.

Hakim’in böyle bir servete sahip olabilmesi için nasıl bir meşru sebep olabilir hayal etmesi bile güç. Kendisi başarılı bir bankacı ve Kürdistan Uluslararası İslam Bankası’nın başkanı, ancak bankanın kamu mali belgeleri, kâr elde ettiğini veya liderliğine bu alımları yapabilecek türden bir maaş ödediğini göstermiyor. Mülklerin meşru bir banka yatırımı olması da makul görünmüyor. Bankanın en son mevcut yıllık raporu, sahip olduğu tek mülkün Irak Kürdistanı içinde olduğunu ve yaklaşık 16 milyon dolar değerinde olduğunu gösteriyor. Ancak, hileli sigorta piyasalarından, petrol kaçakçılığından veya sahte sözleşmelerden para saklamaya yönelik bir laranja planı tam olarak böyle görünebilir. Hakim’in mali durumu, akrabalarınınkiyle iç içedir. Kürt cumhurbaşkanının kardeşlerinden bir diğeri, Hakim’in bankasının bir kısmına sahip ve cumhurbaşkanının oğlu, bankanın 30 milyon doların üzerinde hissesini sattı."

The American Prospect’ın haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri, artık "kleptokratların, narko kaçakçılarının ve silah tacirlerinin isimsiz parasıyla ağzına kadar doldurulmuş bir sonraki Birleşik Arap Emirlikleri olmak istemiyor." Bu durum Barzanilerin durumunu da zor sokuyor. Haber şöyle bitiyor:

"Ancak Kürt cumhurbaşkanının ailesinin gizli Amerikan mülklerini stoklamak için kullandığı stratejiler, Amerikalılar ve Ruslar da dahil olmak üzere diğer oligarkların burada kendi servetlerini gizlemek için kullandıkları araçlarla aynı. Suç ve yolsuzluk için başka bir büyük uluslararası cennet olma yolundayız. Buna karşın kongre çevrelerinde ve kamuoyunda ABD’de kara parayı aklamayı zorlaştıracak yasaların yürürlüğe girmesi yolunda baskı artıyor."

KOPPLIN: BARZANİLER 50 MİLYAR DOLARLIK PARAYI KONTROL EDİYOR

Araştırmacı gazeteci Zack Kopplin, Mesrur Barzani’nin Miami’de 18.3 milyon değerinde 12 bin metrekarelik mülk satın aldığını ve kardeşi Muksi Barzani’nin de adına kayıtlı birçok mülkü olduğunu yazmıştı. Kopplin, "Cowboy Drugstore" (Kovboy Eczanesi) adlı makalesinde, Kaliforniya ve Virginia’daki malikaneler de dahil olmak üzere toplam değeri 75 milyon doları bulan dört gizli mülkü deşifre ederek, Barzani ailesinin gizli servetini deşifre etmişti. Kopplin, Barzani ailesinin 50 milyar dolara kadar parayı kontrol ettiğini belirtiyor.

ŞİRVAN BARZANİ PARALI ASKERLERİ 

KDP Başkanı Mesud Barzani’nin yeğeni ve üst düzey KDP’li Peşmerge komutanlarından biri olan Şirvan Barzani’nin de serveti milyarlarca dolar. Korek Telekom ve ZagrosJet de dahil olmak üzere milyarlarca dolarlık şirketlerinin olduğu belirtiliyor.

MİLYARDER YEĞENLER

Şirwan Barzani’nin kızı ve Mesud Barzani’nin yeğeni 23 yaşındaki Lina S. Barzani’nin ABD’de "26 farklı şirket,14 Otel, 6 fabrika, 286 kafe, 540 daire, 48 restoran, 8 farklı merkez,1 hastane,1 banka, 2 turizm projesi olmak üzere onlarca taşınmaz mülk ve menkulü" olduğu iddia edilmişti.

PETROLDEN ZENGİN

Barzani ailesi, en büyük geliri petrol satışından elde ediyor. Barzani ailesine ait Kar Group adlı şirketi, petrol ticaretinin merkezinde. Barzani ailesinin en yakın isimlerinden "Şeyh Baz" diye bilinen "Baz Rauf Kerim Berzenci", Kar şirketinin CEO’su. Kar şirketinin ne kadarlık bir petrol ticareti yaptığı tam bilinmemektedir. 

ZEBARİ’NİN YOLSUZLUĞU

KDP yöneticisi Hoşyar Zebari’nin serveti de tam bilinmiyor. Mesut Barzani’nin dayısı olan Zebari, yolsuzluk nedeniyle Irak Maliye Bakanlığı’ndan düşürülmüş, KDP’nin Irak cumhurbaşkanlığı adaylığı da yolsuzluk nedeniyle Irak Yüksek Mahkemesi tarafından veto edilmişti.