Ozan Elektronik Para'ya 2. operasyon: 11 gözaltı kararı
Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik ikinci operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi. 72 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Artı Gerçek- Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik sürdürülen mali suç soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında belirlenen 16 şüpheliden 11'i hakkında gözaltı kararı verildi ve 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
YASA DIŞI BAHİS VE POS TEFECİLİĞİ İDDİALARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği gibi faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanması iddialarıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Daha önce bu soruşturma çerçevesinde Ozan Elektronik Para A.Ş'.ye kayyım atanmış, 402 milyon liralık mal varlığına el konulmuş ve 6 kişi tutuklanmıştı.
ŞİRKET ÇALIŞANLARI DA SUÇLANIYOR
Yeni elde edilen kuvvetli bulguların "pos tefeciliği" ve "suç gelirlerinin aklanması" eylemlerine yalnızca şirket üst düzey yöneticilerinin değil, aynı zamanda eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojileri (BT) birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları, finans ve muhasebe yöneticilerinin de katıldığını gösteriyor.
NE OLMUŞTU?
Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik başlatılan soruşturmanın ilk aşamasında kayyım atanmış ve 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuştu. İlk etapta 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kişilerden 8'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 6 şüpheli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmış, 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. (Haber Merkezi)
