5 milyar liralık kara para ağı: 5 ilde Çapkanlar suç örgütüne operasyon
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis gelirlerinden elde edilen 5 milyar lirayı aşkın parayı akladıkları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporlarına göre Çapkanlar suç örgütünün kripto ve elektronik para üzerinden para transferi yaptığı belirlendi
Artı Gerçek- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Çapkanlar suç örgütü üyesi 28 şüphelinin bilirkişi raporları alındı.
Bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ve Kripto/Elektronik Para Kuruluşları verilerinde, yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, yasadışı bahis suçu geliri olan paranın şüphelilerin hesaplarına girdiği belirlendi.
5 MİLYAR TL'LİK SUÇ GELİRİ AKLANDI
Paranın, Kripto Varlıkları ve Elektronik Para Kuruluşu hesaplarına aktarıldığı, soğuk cüzdan adreslerine transfer edilerek yasa dışı bahis suçundan elde edilen toplam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL suç gelirinin aklandığı tespit edildi.
5 İLDE OPERASYON: 24 GÖZALTI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman illerinde operasyon düzenlendi.
Hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda şüphelilerin tuvalete attığı yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (HABER MERKEZİ)
