'Ponzi' yöntemiyle vurguna Diyarbakır merkezli operasyon

Artı Gerçek - Diyarbakır merkezli İstanbul ve Antalya’da ‘limitsiz kazanç’ vaadiyle sosyal medyada kandırdıkları kişiler adına yasa dışı bahis oynadıklarını belirterek, 5 milyon TL dolandıran sekiz şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ABD tarihinin en büyük dolandırıcılarından Charles Ponzi’nin yöntemini kullandıkları belirtildi. Çiftlik Bank vurgununda da 'Ponzi' denilen sistem kullanılmıştı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden para görselleri ile bahis kazanma algısı yaratarak, ilan, duyurular ve sahte yorumlarla ikna ettikleri mağdurlar adına sözde yasa dışı bahis oynayan, vatandaşları 'limitsiz kazanç' vaadiyle dolandıranlara yönelik çalışma başlatıldı.

İki ay süren teknik takip ve dinleme sonucu Diyarbakır, İstanbul ve Antalya'da sekiz kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 17 ayrı suç işledikleri, haksız kazançları farklı hesaplara yatırıp havale ederek 'türbülans' adını verdikleri yöntemle izlerini kaybettirdikleri, bu şekilde 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

Farklı kişiler, farklı hesaplara yatırılan parayı çekerken ATM'lerin güvenlik kamerasına da yansıdı. Soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PONZİ YÖNTEMİ NEDİR?

ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili Charles Ponzi'den ismini alan yöntemde dolandırıcılar, yüksek kar getiren iş varmış gibi göstererek sisteme üye topluyor.

Oluşturulan şemaya göre eski üyelere, yeni üyelerin parasıyla ödeme yapılarak bir süre sistemin devamı sağlanıyor. Yeni üye bulunamadığında ise sistem çöküyor. (DHA)