Türkiye'nin gri listeden çıktığı gün... İstanbul'da kara para operasyonunda 15 milyar TL'lik çekim iddiasıyla 12 gözaltı

Artı Gerçek - Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle 2021'de alındığı gri listeden çıkarıldığı gün, kuyumculuk faaliyeti izlenimi vererek "komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapma" suçlamasıyla üç ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. "Dubai pos makinesiyle para çekilmesi" ve "kara para aklanması" iddialarıyla İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir'de düzenlenen baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilmesi, böylece komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapılması olayına karıştıkları ileri sürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, altı ay önce İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonda sekiz şüphelinin yakalandığı "Dubai pos makinesiyle para çekilmesi" ve "kara para aklanması" iddialarına yönelik soruşturma derinleştirildi. BDDK'nin hazırladığı inceleme raporunun sonucunda, yurt içinde faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verildiği, böylece komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığını belirledi.

Örgütlü olarak izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulundukları, "Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet" ettikleri ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri öne sürülen 12 şüpheli için İstanbul merkezli, Tekirdağ ve Nevşehir'de operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda yabancı ülkeye ait banka kartı, ziynet eşyası, dijital materyal ile 148 bin 700 lira ve 465 dolara el konuldu. Şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi. (ANKA)