35 milyonluk para trafiği: Rasim Ozan Kütahyalı adliyeye sevk edildi

Artı Gerçek - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada, Rasim Ozan Kütahyalı ile Selahattin Akın Uzun’un “örgüt ele başı” olarak değerlendirildiği belirtildi.

Savcılık dosyasına göre MASAK raporları, banka hareketleri, HTS kayıtları, dijital materyal incelemeleri ve kripto varlık analizlerinde, şüphelilerin yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri çeşitli finansal sistemler üzerinden akladıkları öne sürüldü.

Dosyada, şüphelilerin elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık ağları üzerinden para transferleri gerçekleştirdiği iddia edildi.

'100 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ'

Soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketliliği tespit edildiği belirtildi. Savcılık, yapının ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğunu değerlendirdi.

Soruşturma dosyasında bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin para aklama süreçlerinde rol aldığı, bazı emniyet personelinin ise rüşvet karşılığında operasyon bilgileri sağladığı yönünde tespitler bulunduğu kaydedildi.

KÜTAHYALI: BORÇ KARŞILIĞI GÖNDERİLDİ

Savcılık dosyasına göre Kütahyalı’nın hesaplarına 2022-2024 yılları arasında farklı elektronik ödeme kuruluşları üzerinden toplam 35 milyon 201 bin 344 lira giriş yapıldığı tespit edildi.

Ayrıca Kütahyalı’nın hesabından yaklaşık 37,7 milyon liranın “katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen” hesaplara transfer edildiği, aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise yaklaşık 15,7 milyon lira giriş olduğu belirtildi.

Emniyet sorgusunda suçlamaları reddeden Kütahyalı’nın, “Söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dediği öğrenildi.

KAYYIM VE EL KOYMA KARARI

Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

14 Mayıs’ta 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 161 kişi gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Mahkeme kararıyla 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atanırken; 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişim engeli kararı uygulandı. (HABER MERKEZİ)