DOLAR 35,96 %0,21

DOLAR 35,96 %0,21
EURO 37,19 %-0,52
ALTIN 3.306,61 %0,31
BIST 100 9.952 %1,11

3° İstanbul

para aklama

Halkbank davasında gelişme: İstinaf mahkemesine yeni bir başvuruda bulundu

Halkbank davasında gelişme: İstinaf mahkemesine yeni bir başvuruda bulundu

İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’ne bir alt mahkemenin kararını temyiz için başvuran ve temyiz talebi reddedilen Halkbank, mahkemeye yeni bir başvuruda bulundu.

Türkiye

2 trilyon doların üzerinde fon aktarıldı: Küresel bankalara cezalar şüpheli işlemleri azaltmıyor

2 trilyon doların üzerinde fon aktarıldı: Küresel bankalara cezalar şüpheli işlemleri azaltmıyor

1999-2017 yılları arasında finans kurumlarının para aklama veya diğer kriminal faaliyet ihtimali bulundurduğu şeklinde işaretlediği 2 trilyon doların üzerinde fonun aktarıldığını gösteriyor.

Bankalar

Rus para aklama skandalı Avrupa'yı vurdu

Rus para aklama skandalı Avrupa'yı vurdu

Avrupa bankacılık hisse senetleri, Avrupa'daki bankaları kapsayan Rus para aklama skandalının etkisiyle sert düşüş gösterdi.

avrupa

Deutsche Bank'ta para aklamaya sıkı denetim

Deutsche Bank'ta para aklamaya sıkı denetim

Deutsche Bank, kara para aklama ve terör finansmanına karşı daha sıkı önlemler alacak. Bankaya, bu konuda özel görevli gönderilecek.

denetim

İran'da finansal yasaklara yenisi geldi

İran'da finansal yasaklara yenisi geldi

İran, para aklama ve terörizm gibi suçları önlemek amacıyla kripto para ticaretini yasaklayarak para piyasalarını kontrol etme hamlelerine bir yenisini daha ekledi.

iran

AB'den sanal para hamlesi

AB'den sanal para hamlesi

AB, Bitcoin dahil olmak üzere sanal paraların kullanıldığı çevrimiçi döviz platformlarına, terör ve para aklamanın önüne geçebilmek için katı kurallar getirecek.

Terör

'CHP Man Adası belgelerini bugün açıklayacak'

'CHP Man Adası belgelerini bugün açıklayacak'

CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışına para transfer ettiğini kanıtlayan belgeleri açıklayacağı duyuruldu.

erdoğan

Türkiye 10 yılda 125 milyar dolar aklamış

Türkiye 10 yılda 125 milyar dolar aklamış

Küresel Finansal Dürüstlük Örgütü’ne göre, Türkiye’den 2014’te 12 milyar dolar yasadışı yollarla yurtdışına aktarıldı. 10 yılda 125 milyar dolar aklandı.

Türkiye