Thodex vurgunu nasıl yapıldı?: 'Özer'in Saffet Sancaklı ile bağlantısı olduğunu pek çok kişi biliyordu'
Sahibi Faruk Fatih Özer'in milyonlarca lira vurgun yaparak yurt dışına kaçtığı kripto para alım satımı yapan Thodex ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Vurgunun nasıl yapıldığını yazan Sözcü gazetesi köşe yazarı İsmail Saymaz, Thodex vurgununa ilk elden tanık olan bir kişinin, şirketin iç yüzünü detaylarıyla anlattığını aktardı.
Yazıda Özer’in MHP’li Sancaklı ve oğluyla olan ilişkisini de aktaran Saymaz’ın "Kripto paranın Sülün Osman’ı" başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:
"Thodex, dış hizmet alımında Türkiye'de kurumsal hesaptan ücret gönderdiğinde bankalar kabul etmiyordu. Faruk Fatih Özer, yurt dışındaki hesapların kullanılacağını belirtti. Kullanılan hesap, Güney Kıbrıs'taydı, yani para aklama cenneti… Bu hesabın bahis sitelerine ödeme aktarması nedeniyle mimli olduğu ve Türk bankalarının işlem yapmayı reddettiği ortaya çıktı" diye Saymaz, müşterilerin verilerinin de satıldığını belirtti.
‘ŞİRKETİN TELEFONLARI AÇILMIYORDU’
"Ethereum (Bir kripto para) varlığını cüzdanında göremeyen bir kullanıcı bir hafta oyalandı. Borsada Ethereum kalmadığı ortaya çıktı. Bunun anlamı, yatırımcıların parasının izinsiz olarak başka borsalarda işleme sokulması demekti.
Şirketin telefon numarası kağıt üstündeydi. Asla ulaşılamıyordu. Bant kaydı telefonda şikayetini bildirmek isteyen müşterileri karşılıyor ve yoğunluktan dolayı e-posta ile iletişim kurulmasını istiyordu. Sayısız müşteri şikayeti nedeniyle çok geç ve otomatik cevaplarla dönülüyordu."
‘VERİLER SATILIYOR’
"Müşterilerden profil tanımlama işlemlerinde ve şifrelerini doğrulama için selfie fotoğrafı, kimlik kartlarının arka ve ön yüzlerindeki bilgileri göstermeleri talep ediliyordu. Anlaşılan o ki veri satıcılığı yapılıyordu."
‘AĞABEYLE AYNI BİNADA’
"Bazı ödemeler açıktan para göndermeyle oluyordu ki bu kanunen yasaktır. Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer'in banka hesabından dışarıdan çalışılan kişilere ödeme yapılıyordu. İki kardeşin çalışanları aynı ofisi kullanıyor ve entegre şekilde çalışıyorlardı. "
‘KARA PARA AKLAMADA KULLANILIP GERİ KONUYORDU’
"Yatırımcıların paraları onlardan habersiz bu off-shore hesaplarda vergi kaçırılarak ya da kara para aklamada kullanılarak işletiliyor ve geri konuyordu."
‘PORSCHE VERİLMEDİ’
"Porsche çekilişi noter huzurunda yapılmadığı gibi bundan kaçınmak için ABD'de kurudukları Wovi adlı paravan bir şirket üzerinden yapılıyordu. Çekiliş oldu ama kazananların çoğu, zamanında alınan boş, kişilik verilmiş ve aktif kullanıcıymış gibi görünen hesaplardan oluşuyordu."
‘ÖZER'İN SANCAK İLE BAĞLANTISINI PEK ÇOK KİŞİ BİLİYORDU'
"Faruk Fatih Özer'in Saffet Sancaklı ile bağlantısı olduğunu pek çok kişi biliyordu. Özer'in sekiz ay önce Maslak'ta tuttuğu ve Mert Sancaklı ile karantina nedeniyle kaldığı home-office dairede yanında emekli polis olan bir koruma tuttuğu söylenmişti."
