Başbakan Muscat, 'Bu tabii ki maktulün ailesinin acısını azaltmıyor' dedi.
'ABD’li kurumların belge talepleri cevaplandırılmalı, banka ve ülke aleyhine bir sonuç çıkmaması için devlet kurumları ile koordinasyon içinde azami çaba gösterilmeli.'
Frankfurt Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle hakkında soruşturma yürütülen Alman Deutsche Bank hisseleri bu yıl yüzde 56 değer kaybetti.
Deutsche Bank CEO'su Sewing, Panama Papers'ın yayınlanmasından beri kara para aklama ile ilgili sorunları ilgili makamlarla gözden geçirdiklerini belirtti.
Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü Nedim Bahçekapılı 'Sahtecilik ve kara para aklama' ile suçlanıyor. Okula 2016'da operasyon düzenlenmişti.
Barcelona'nın eski başkanı Sandro Rosell, Brezilya milli takımının maçlarının yayın haklarıyla ilgili soruşturmada 15 milyon avroyu aklamakla suçlanıyor.
Atilla Davası'nda jüri kararının ardından savcılık ilk açıklamayı yaptı: ABD Hazine Bakanlığı yetkililerine yalan söylerseniz ve sahtecilik yaparsanız, sonuçlarına hazırlanmanız gerekir.
Erdoğan'ın yakın çevresinin para aktarımı için kullandığı iddia edilen Man Adası'ndaki şirketin sahibi Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından CNBC, Zarrab'ın kara para konusunda Erdoğan'ın bilgisi olduğunu itiraf edebileceğini yazdı.
İsviçre'de zengin Türk müşterilerin paralarını yöneten bir varlık yönetimi uzmanına yönelik kara para aklama ve yolsuzluk soruşturması Credit Suisse'e kadar sıçradı.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.