Futbolda dolandırıcılık davası: Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı... İşte toplam batık miktarı
Artı Gerçek - Fatih Terim'in Denizbank Levent Şube Müdürü, aynı zamanda kendisinin de bir dönem finans danışmanı olan Seçil Erzan'a 300 bin dolar vererek başlayan ve adının da zamanla 'Fatih Terim Fonu' olarak kaldığı davada, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan'ın da olduğu çok sayıda kişinin adı geçiyor.
Halk TV ise Fatih Terim'in ifadesine ulaştı. İşte Terim'in ifadesi:
"Ben uzun yıldır teknik direktörlük yaptım. Son 1 yıldır dinleniyorum. Seçil Erzan ile yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayım. Hatırladığım kadarıyla 11 yıldır da Denizbank müşterisiyim. Ben yoğunluğumdan dolayı takip edemiyorum bankaya hiç gitmedim. Dosyadaki fon ile uzaktan yakından alakam yok. Bu fon için kimse benden para istemedi. Bu fon için Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Erzan olayını duyunca paramı eşimin hesabına aktardım. 6 Nisan'da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için Denizbank çalışanı Rüya hanımla yazıştım. O da bana bilgileri atacağına ilişkin mesaj gönderdi. Gönderdiği Excel tablosunda 3 kalem gözükmekteydi. Birincisinde 219.300 USD, 47.400 TL (TL Mevduat) ve saklama O/N 3 Milyon USD şeklinde bilgiler yer alıyordu. Bana mesaj yoluyla gönderilen ve yukarıda bahsettiğim kalemlerden 219.300 USD, 47.400 TL (TL Mevduat) paramın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim fakat 3 000 000 USD hala gönderilmedi. Öncelikle 3 000 000 USD paramı halen bana vermedikleri için Denizbank'ta çalışan Rüya hanımdan şikayetçiyim."
ALACAKLAR TOPLAMI
Sözcü yazarı İsmail Saymaz da batan miktarın 1.260.000.000 TL olduğunu yazdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 16 Haziran 2023'te hazırlayıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği rapora göre Denizbank'a başvuranlar Erzan'a muhtelif tarihlerde elden ve nakit para verdiklerini söyledi. Bazıları paranın bir kısmını geri aldığını anlatırken, bir kısmı ise hangi tarih ve tutarda para verdiği konusunda ayrıntı sunamadı.
BDDK, çekilen ve yatırılan paranın izini sürmek için şikayetçiler tarafından yapılan 23 bankadaki 500 bin TL, 500 bin dolar ve 500 bin Euro ve üzeri çekimleri inceledi. Çekilen ve yatırılan para bağlamında belirgin bir eşleştirme yapılamadı.
Denizbank ise kendisine başvuran mağdurları ifadeleri doğrultusunda batık tablosu çıkardı. Bu tabloya göre 29 kişi 43.920.082 dolar ve 15.562.000 TL alacaklı olduğunu savunuyor. Batan dolar dünkü kurla, yani 28.37'den çevrildiğinde 1.246.013.000 TL ediyor. Batık TL üzerine eklendiğinde 1.262.000.000 TL'yi geçiyor.
Alacaklı kişilerden bazıları ve alacakları şöyle:
- Arda Turan: 7.500.000 dolar.
- Volkan Bahçekapılı (Emre Belözoğlu adına): 4.292.000 dolar.
- Fırat Özdemir (Semih Kaya'nın menajeri): 4.046.000 dolar.
- Emre Çolak: 3.212.000 dolar.
- Semih Kaya: 3.207.002 dolar.
- Selçuk İnan: 1.930.000 dolar.
Fakat alacaklı tablosunda üç kişinin adı geçmiyor. Bunlar Fatih Terim, kızı Buse Terim Bahçekapılı ve Bahçekapılı'nın kuzeni Terim Arıcan. Fakat alacaklarını tazmin için Denizbank'a başvurmadıkları öğrenildi.
BDDK raporunda Erzan'ın beş şekilde para topladığı belirtiliyor.
Fon Vaadi: Özel bir fon oluşturulduğunu, seçkin kişilerin katıldığını, nakit talimat ve nakit geri ödeme usulüyle çalışan fonun yüksek kazanç sağlayacağını, Fatih Terim, Arda Turan ve Sabancı ailesi mensupları gibi kişilerin yatırımcı olarak paralarının bulunduğunu beyan etti.
Yüksek faiz: Gerçekçi olmayan derecede yüksek faiz oranları vaat etti.
Yatırım amacı: Yakın arkadaşları ve akrabalarından yatırım amacıyla para topladı. Bazıları paraların değerlendirilmesi için Erzan'a para verdi.
Borç: Bazı şahıslardan borç aldı.
Dış kaynaklardan alınan para: Zaman zaman tefecilerden ve kendisine kaynak sağlayabilecek kişilerden yüksek faizli şekilde para satın aldı. Bu paralar Erzan'ın kurduğu sistemin işlemeye devam etmesi için kaynak olarak kullanıldı. (HABER MERKEZİ)
Futbolda dolandırıcılık soruşturması: Arda Turan ile Seçil Erzan'ın mesajları ortaya çıktı
Futbolda dolandırıcılık soruşturması: Banka müdürü Seçil Erzan'ın 216 yıla kadar hapsi istendi
